Viện KSND tối cao TP Hồ Chí Minh truy tố ông Trần Phương Bình là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng DongABank cùng các đồng phạm khác gây thiệt hại hơn 8 nghìn tỷ đồng về tội danh lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể là ông T. P. B đã vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Ông B tao ra các tài sản đảm bảo hay nâng khống tài sản đảm bảo của 4 nhóm khách hàng khác, gây thiệt hại gần 8.752 tỷ đồng. B đã nhờ người khác đứng tên vay tại ngân hàng DongABank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống để chiếm đoạt của ngân hàng DongABank hơn 75,6 tỉ đồng.
I. Cơ sở pháp lý
Theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 quy định về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
II. Lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản là gì?
– Mặt chủ thể: là những người có quyền hạn, chức vụ trong công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Có đủ năng lực khả năng chịu trách nhiệm hình sự.
– Mặt chủ quan:
- Ông B thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.
- Mục đích: nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác về mình.
- Động cơ: nhằm thu lợi bất chính về cho bản thân.
– Mặt khách quan của tội lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản: là hành vi vượt quá phạm vi quyền hạn của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Dựa trên cơ sở người phạm tội có chức vụ, quyền hạn có thể thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
– Kết quả là chiếm đoạt tài sản của tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân.
– Phương tiện chính là chức vụ, quyền hạn được dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
III. Khung hình phạt cho hành vi lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản.
Theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 quy định về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các mức phạt sẽ được quy định như sau:
1. Bị phạt tù từ 1 năm đến 6 năm đối với các hành vi:
Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đến 100 triệu hoặc là dưới 2 triệu và thuộc các trường hợp sau đây:
- Đã bị xử lý, kỷ luật về hành vi phạm tội trên.
- Đã bị kết án về tội lợi dụng chức quyền chiếm tài sản nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nữa.
2. Bị phạt tù từ 6 năm đến 13 năm nếu thuộc các trường hợp sau:
- Thực hiện hành vi có tổ chức.
- Sử dụng thủ đoạn xảo quyệt gây nguy hiểm.
- Thực hiện phạm tội 2 lần trở lên.
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.
- Sử dụng chức quyền gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng.
- Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng cho mục đích xóa đói, giảm nghèo, từ thiện; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người tàn tật, người có công với cách mạng hay các quỹ dự phòng để tài trợ, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh .
3. Bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm nếu thuộc các trường hợp sau:
- Lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.
- Sử dụng chức quyền gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.
- Lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức bị phá sản, ngừng hoạt động.
4. Bị phạt tù từ 20 năm đến chung thân nếu thuộc các trường hợp sau:
- Lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên.
- Sử dụng chức quyền gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm bị phạt từ 30 triệu đến 100 triệu đồng. Và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Trong trường hợp ông T. P. B và đồng phạm đã gây thiệt hại gần 8.752 tỷ đồng và chiếm đoạt của ngân hàng DongABank hơn 75,6 tỉ đồng. theo pháp luật ông sẽ bị xử phạt tù từ 20 năm đến chung thân và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo kết quả của cơ quan điều tra.
Trên đây là các tư vấn của Luật Hùng Sơn về tội lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của ông T. P. B tại ngân hàng DongABank. Nếu bạn còn thắc mắc nào chưa dk giải đáp về vấn đề này hay các vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài chăm sóc khách hàng online 1900.6518 để được hỗ trợ.
Cảm ơn quý khách hàng đã tham khảo bài viết của chúng tôi, rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn!
Lĩnh vực chuyên môn: Sở Hữu Trí Tuệ, Hợp Đồng, Tư Vấn Đầu Tư, Quản Trị Doanh Nghiệp.
